Il 17 Dicembre scorso gli Ambasciatori rappresentanti permanenti dei 28 Stati membri,riuniti nel Coreper,hanno approvato formalmente l'Accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo,inerente alla Direttiva anti-riciclaggio e al Regolamento per il Trasferimento dei Fondi.Questo è quanto comunicato dall'ex Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea,ovvero quella italiana.
Tali norme rappresenteranno un sostanziale giro di vite contro il riciclaggio,ed introdurranno le raccomandazioni meglio aggiornate della Task force sull'Azione finanziaria FATF/GAFI,che stabilirà gli standard globali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.La proposta era stata presentata da Bruxelles nel Febbraio 2013 e per due anni era stata oggetto di negoziati tra Consiglio e Parlamento.
Al fine di aumentare la trasparenza di Società e fondi,verrà creato un Registro Centralizzato a livello europeo con le informazioni rilevanti sui trasferimenti di denaro,a cui avrà accesso ogni autorità competente.La tracciabilità dei pagamenti superiori ai duemila Euro verrà inoltre registrata per le scommesse on-line,rafforzando infine la cooperazione tra i servizi segreti dei diversi Paesi.Tale realtà consentirà all’Unione europea di essere capofila della lotta a riciclaggio e terrorismo.
