In base ad una recente Relazione di Europol tra lo 0,7% e l'1,28% del Pil annuale dell'Unione europea viene individuato come coinvolto in attività finanziarie sospette. Nel corso del 2014 le unità di intelligence finanziaria degli Stati europei hanno quindi ricevuto circa un milione di segnalazioni per transazioni sospette per riciclaggio di denaro, di queste oltre il 65% in Olanda e Gran Bretagna.
“L’azione contro il riciclaggio è ancora condotta al livello nazionale e anche se le strutture per facilitare la collaborazione tra Paesi esistono, restano significativi ostacoli nella cooperazione internazionale e nello scambio di informazioni, rivelando l’urgente bisogno di una visione d'insieme sovranazionale nei mercati sempre più globali”, ha dichiarato il Direttore esecutivo di Europol Rob Wainright.
Tratto da:
Ansa Europea.
