Il 9 Luglio 2018, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è entrata in vigore la 5a Direttiva Antiriciclaggio. Le nuove norme, proposte dalla Commissione europea a Luglio 2016, aumentano la trasparenza sui titolari effettivi delle imprese e affrontano i rischi di finanziamento del terrorismo.
A tale proposito il Commissario europeo per la Giustizia, i Consumatori e la Parità di Genere, Vĕra Jourová, ha dichiarato:”Questo è un altro passo importante per rafforzare il Quadro dell’Ue per combattere la criminalità finanziaria e il finanziamento del terrorismo...la 5a Direttiva Antiriciclaggio renderà più efficiente la lotta al riciclaggio di denaro...è necessario colmare tutte le lacune perché quelle presenti in uno Stato membro hanno un impatto su tutti gli altri...esorto quindi i Paesi Ue a tener fede ai loro impegni e ad aggiornare le rispettive norme nazionali quanto prima”.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20180709_norme_UE_per_prevenire_riciclaggio_denaro_it
Fonte:
Commissione europea – Rappresentanza in Italia.
