La Commissione Juncker ha fatto della lotta contro l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, una delle sue priorità. Il 26 Giugno 2017 è quindi entrata in vigore la quarta Direttiva Antiriciclaggio, che rafforzerà le norme esistenti, renderà più efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e migliorerà la trasparenza al fine di prevenire l'elusione fiscale. L'entrata in vigore della stessa avviene mentre sono già in fase avanzata discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'adozione di misure supplementari per rafforzarla ulteriormente.
Sempre il 26 Giugno 2017 l'Esecutivo comunitario ha inoltro reso pubblica una Relazione che orienta più concretamente le autorità degli Stati membri verso una migliore gestione dei rischi di riciclaggio. Come previsto dalla nuova Direttiva la Commissione europea ha valutato i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell'ambito di diversi settori e prodotti finanziari. Il primo Vicepresidente Ue Frans Timmermans ha dichiarato:"Il riciclaggio di denaro alimenta criminalità, terrorismo ed elusione fiscale, dobbiamo quindi eliminarlo nel modo più efficace possibile...le norme rafforzate in vigore da oggi rappresentano un grande passo avanti, ma adesso dobbiamo raggiungere rapidamente un Accordo sugli ulteriori miglioramenti che la Commissione ha proposto lo scorso Luglio".
Věra Jourová, Commissario europeo per la Giustizia, i Consumatori e la Parità di Genere, ha dichiarato:"Terroristi e criminali riescono ancora a trovare modi per finanziare le loro attività e riciclare i guadagni illeciti nell'economia...le nuove norme sono cruciali per colmare, già da oggi, le lacune restanti...invito quindi tutti gli Stati membri a metterle in atto senza alcun indugio...la presenza di standard inferiori all'interno di un Paese renderebbe meno efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l'Ue...invito anche a raggiungere un rapido accordo sulle ulteriori modifiche proposte dalla Commissione europea a seguito della divulgazione dei 'Panama Papers', al fine di aumentare la trasparenza circa la titolarità effettiva".
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20170626_norme_ue_antiricilaggio_it
Fonte:
Commissione europea - Rappresentanza in Italia.
