Il 21 Dicembre 2016 la Commissione europea ha adottato un Pacchetto di misure volte a rafforzare la capacità dell’Unione nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata, sulla base degli impegni assunti nel Piano d'Azione contro il finanziamento del terrorismo del Febbraio 2016.
Le proposte intendono completare e rafforzare il quadro giuridico dell’Ue in materia di riciclaggio di denaro, flussi illeciti di denaro contante e congelamento e confisca di beni. Le misure, presentate insieme alla terza Relazione sui Progressi Compiuti verso l’Unione della Sicurezza, garantiscono una risposta europea forte e coordinata nella lotta contro il finanziamento di tale fenomeno e permettono all'Ue di fare un passo avanti verso un Unione della Sicurezza efficace e autentica.
Le stesse consisteranno di tre nuove normative:
*In primo luogo una Direttiva volta a perseguire penalmente il riciclaggio di denaro stabilirà norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di riciclaggio di denaro...essa permetterà alle autorità giudiziarie e di contrasto di indagare in modo più semplice ed efficace su complessi casi di riciclaggio dei capitali;
*In secondo luogo le attuali norme in materia di denaro contante, che entra ed esce dall’Ue, saranno aggiornate in modo da renderle più rigorose e per attribuire alle autorità doganali maggiore capacità di intervento nei casi in cui vi siano indizi che il denaro contante sia connesso ad attività criminali;
*Infine il Regolamento sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni derivanti da attività criminali consentirà di impedire ai criminali e ai terroristi di utilizzare i loro fondi.
Il Primo Vicepresidente Ue Frans Timmermans ha dichiarato:"Con le proposte di oggi potenziamo i nostri strumenti giuridici per ostacolare e bloccare le fonti di finanziamento di criminali e terroristi...dobbiamo garantire che vi siano strumenti adeguati per individuare e bloccare i flussi finanziari sospetti e per sostenere una collaborazione fruttuosa tra le autorità di contrasto per meglio tutelare la sicurezza dei cittadini europei".
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20161221_terrorismo_it
Fonte:
Commissione europea - Rappresentanza in Italia.
