Il 14 Luglio 2016 la Commissione europea ha adottato formalmente un elenco di Paesi terzi con carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo completando così il Pacchetto di norme per la lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro presentato la settimana scorsa. Le banche dovranno ora effettuare controlli rafforzati (“misure di adeguata verifica”) sui flussi finanziari da tali Stati. 

Vĕra Jourová, Commissario europeo per la Giustizia, i Consumatori e la Parità di Genere, ha dichiarato:"Questo elenco è parte del nostro impegno complessivo nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro...abbiamo bisogno di privare i terroristi e gli altri criminali delle loro risorse e per portare l’Europa all’avanguardia della lotta mondiale contro il riciclaggio di denaro abbiamo proposto una serie di controlli più severi da mettere in atto a livello europeo sui flussi di capitali provenienti da questi Paesi".

Il 5 Luglio 2016 l'Esecutivo Ue ha proposto di armonizzare l’elenco dei controlli applicabili agli Stati ad alto rischio per impedire carenze nei sistemi europei che permetterebbero ai terroristi di operare mediante i Paesi con un livello di protezione inferiore. 

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160714_antiriciclaggio_it.htm

Fonte:

Commissione europea - Rappresentanza in Italia.